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審核委員會

本公司已根據2011年通過的董事會決議案及上市規則第3.21條的規定成立審核委員會。審核委員會的主要職責爲就委任及撤換外聘核數師向董事會提供意見;審閱財務報表及有關財務報告的重要意見;及監督本公司內部監控程序。目前,本公司的審核委員會由三名成員組成,即陳詩敏女士、曹斌先生及馬冠勇先生。陳詩敏女士爲審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司已于2011年成立薪酬委員會,並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責爲就本集團所有董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦建議;檢討按表現厘定的薪酬;確保董事並無參與厘定本身的薪酬。薪酬委員會由三名成員組成,即馬冠勇先生、馬志明先生及陳詩敏女士。馬冠勇先生爲薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司已于2011年成立提名委員會。提名委員會由三名成員組成,即陳詩敏女士、曹斌先生及馬冠勇先生。陳詩敏女士爲提名委員會主席。提名委員會的主要職責爲就填補董事會空缺的候選人向董事會提供推薦建議。